MANUAL DE PREVENCIÓN

En Octubre de 2017, SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S adoptó el Manual para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, no sólo como requerimiento legal al ser un Agente de Carga Internacional, sino porque esta buena práctica está acorde con sus principios y es una medida importante para mitigar el riesgo reputacional.
Así mismo declara como parte del ámbito de aplicación de dicho manual a proveedores, aliados, y clientes.




CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS

SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S, tiene una estricta posición en contra del lavado de activos, es por eso que la Compañía verifica que todas sus clientes y empleados que contratan y tiene negocios no estén vinculadas al fraude, para así garantizar una gran transparencia en los procesos que ofrece.



ÁMBITO DE APLICACIÓN, EXCEPCIONES Y TRATAMIENTO ESPECIAL

Inversionistas
Accionistas
Proveedores, aliados, cooperantes y clientes
Excepciones y tratamiento especial
Roles y responsabilidades




CAPACITACIONES

ABC del Lavado de Activos.
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.



DOCUMENTOS DE INTERÉS

Normatividad
Riesgo Reputacional, Fraude y Corrupción
Procedimientos
Formato Único de Vinculación
Manual Sistema de Información SARLAFT